• Meist
  • Organisatsioonid
  • Kogudused
  • Reklaam
  • Kontakt
  • PDF ajaleht
  • Telli
  • Login
  • Register
Free Estonian Word - Vaba Eesti Sõna
  • ENGENG
  • Esileht
  • Piirkonnad
  • Arvamus
  • Uudiseid Eestist
  • Väike Eesti Sona
No Result
View All Result
  • Esileht
  • Piirkonnad
  • Arvamus
  • Uudiseid Eestist
  • Väike Eesti Sona
No Result
View All Result
  • ENGENG
Free Estonian Word - Vaba Eesti Sõna
  • Esileht
  • Piirkonnad
  • Arvamus
  • Uudiseid Eestist
  • Väike Eesti Sona

Saladokument Danske Banki asjus: Eesti ja Taani finantsinspektsioonid ignoreerisid Venemaa hoiatusi ega teinud midagi rahapesu tõkestamiseks

VES by VES
6. mai 2019
A A
15
VIEWS
Jaga Facebook'is

Reutersi ajakirjanikel õnnestus näha Euroopa Liidu (EL) salajast dokumenti, kus seisab, et kuigi Venemaa keskpank hoiatas Eesti ja Taani finantsjärelevalvet aastatel 2007 ja 2013 miljardites dollarites kahtlase raha liikumisest läbi Danske Banki Eesti filiaali, siis neid hoiatusi lihtsalt ignoreeriti.

Selline on Euroopa pangandusameti (EBA) uurimise järeldus, mis esmakordselt heidab pilku sellele, millised olid kahe maa finantsjärelevalve puudused Danske Banki asjus.

EBA dokument näitas, et regulaatorid ei võtnud piisavalt tõsiselt Venemaa hoiatusi, milles EBA näeb EL  reeglite rikkumist.

Aprilli algul keeldus EL pangandusjärelevalve, kelle allasutus on EBA, algatamast EL reeglite rikkumise menetlust ja blokeeris edasise menetluse Eesti ja Taani finantsinspektsioonide vastu.

Reutersil ei õnnestunud saada kommentaare Venemaa keskpangalt ega Eesti ja Taani finantsinspektsioonidelt. EBA keeldus kommentaaridest.

 

26. aprilli kuupäeva kandvas EBA kirjas Euroopa Komisjonile teatas EBA, et Eesti ja Taani finantsinspektsiooni tegevuses on puudused, kuid see ei tähenda, et EL reegleid on rikutud.

Euroopa Parlamendi liige Sven Giegold, kes on ka parlamendi finantskuritegude komitee liige, kirjutas Euroopa Komisjonile, et viimane peab algatama Taani ja Eesti vastu EL  reeglite rikkumise menetluse.

„Meie jaoks pole Danske Banki juhtum lõppenud, ükskõik, mida otsustab EBA,“ ütles Euroopa Komisjoni õigusvolinik Vera Juorova pressiteatas. Ta ei lisanud, kas Euroopa Komisjon algatab või mitte antud juhtumi tõttu EL reeglite rikkumise menetluse.

EBA dokumendis on kirjas, et vaid mõni kuu pärast seda, kui Danske Bank oli ostnud Soome Sampo pangalt Eesti äri 2007. aastal, saatis Venemaa keskpank hoiatused Eesti ja Taani võimudele.

8. juuni 2007. kuupäeva kandvas kirjas kahtlustas Venemaa keskpank, et Sampo panga kliendid osalevad püsivalt kahtlase taustaga maksetes, mis ulatuvad miljardite rubladeni kuus.

Venemaa keskpank juhtis tähelepanu, et Sampo kliendid olid valdavalt maksuvabade piirkondadest, sealhulgas Briti Neitsisaarte ja Suurbritannia omad. Need kliendid said Venemaa varifirmadelt makseid, millega ei kaasnenud reaalset kaupade liikumist ega teenuste osutamist. Pigem oli tegemist tõenäoliselt maksude vältimise ja rahapesuga.

 

EBA dokumendis on kirjas, et ei Eesti ega Taani finantsinspektsioonid ei käsitlenud piisava tõsidusega hoiatusi Venemaalt.

Kaks aastat pärast Venemaa hoiatusi teatas Eesti finantsinspektsioon, et Danske Bank on juurutanud rahvusvahelistelt kasutatavate kõrgeimate standardite vaimus meetmed rahapesu tõkestamiseks.

EBA leidis, et sellele vaatamata jätkusid probleemid panga Eesti filiaalis.

 

Teise kirja saatis Venemaa keskpank Eesti finantsinspektsioonile 2013. a. veebruaris, kahtlustades, et Danske banki Eesti filiaali mitteresidentidest klientide kaudu on pestud Venemaa kuritegelikku raha, kusjuures üksi 2011. ja 2012. aastal ulatusid kahtlased summad üle kolme miljardi dollari.

EBA järeldab dokumendis teise Venemaa kirja valguses, et Eesti ja Taani finantsinspektsioonid ei teinud vahepeal vähimatki märkimisväärset olukorra lahendamiseks.

Sellega on EBA dokumendi kohaselt kahe maa finantsisnpektsioonid rikkunud oma kohustusi Euroopa Liidu ees aastatel 2007 kuni 2014.

Antud perioodil oli kahe maa finantsinspektsioonidel võimalus riskidega tegeleda, kuid vaatamata identifitseeritavatele riskifaktoritele ei teinud finantsisnpektsioonid omavahel efektiivset koostööd ega võtnud ka eraldi ette sobivaid järelevalvetoiminguid, leiti dokumendis.

Finantsinspektsioonid hakkasid tegutsema alles 2015. aastal.

ShareSend

Get real time updates directly on your device, turn on push notifications.

Disable Notifications
VES

VES

Vaba Eesti Sõna on ainuke USA-s ilmuv eestikeelne ajaleht. Lehte annab kord nädalas välja 1949. a. asutatud aktsiaselts The Nordic Press, mille peakontor asub New Yorgi linnas. Vaba Eesti Sõna kajastab Ameerika eesti kogukonna elu, talletades seda ka järgnevatele põlvedele ning toetab eesti keele, kultuuri ja traditsioonide säilimist Ameerika Ühendriikides.

Related Articles

Virve-Anneli Vihman: eesti keel on lustimiseks piisavalt elujõuline

Virve-Anneli Vihman: eesti keel on lustimiseks piisavalt elujõuline

21. märts 2023
40
MTÜ Slava Ukraini rahaasjad on uurimise all

MTÜ Slava Ukraini rahaasjad on uurimise all

20. märts 2023
41
Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad Toomas Asser, Raul Eamets ja Jaak Vilo

Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad Toomas Asser, Raul Eamets ja Jaak Vilo

19. märts 2023
21
Europarlamendi soovitud elumajade energiatõhusus käib Eestile üle jõu

Europarlamendi soovitud elumajade energiatõhusus käib Eestile üle jõu

19. märts 2023
21
Load More

Lisa kommentaar Tühista vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

  • Digital Newspaper

    59 shares
    Share 24 Tweet 15
  • American Translator Opens Multilingual Bookstore-Cafe
    in Haapsalu

    17 shares
    Share 7 Tweet 4
Rea Raus: Igale inimesele oma aed!

Rea Raus: Igale inimesele oma aed!

24. märts 2023
Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamine Los Angeleses

Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamine Los Angeleses

23. märts 2023
Lakewoodi Eesti Ühing pidas aastakoosolekut

Lakewoodi Eesti Ühing pidas aastakoosolekut

23. märts 2023
ADVERTISEMENT

Kategooriad

  • Arvamus
    • Arvamus
    • Juhtkiri
    • Kommentaar
    • Lugejakiri
  • Kategooriata
  • Kogukonnad
    • Idarannik
    • Kesk-Lääne
    • Läänerannik
    • Maailmas
    • Noored
  • Kokkuvõtted
  • Organisatsioonid
  • PDF Ajaleht
  • Teema
    • Äri
    • Inimesed
    • Kokandus & Kodu
    • Kunst ja kultuur
    • Poliitika & Ühiskond
    • Sport
    • Teadus & Tehnoloogia
  • Uudiseid Eestist
  • Väike Eesti Sona
Vaba Eesti Sõna

Vaba Eesti Sõna on ainuke USA-s ilmuv eestikeelne ajaleht, välja antud kord nädalas 1949a asutatud aktsiaselti The Nordic Press’i poolt, mille peakontor on New Yorgi linnas.

Toetajad:

  • Esileht
  • Piirkonnad
  • Arvamus
  • Uudiseid Eestist
  • Väike Eesti Sona
  • Meist
  • Kontakt
  • Organisatsioonid
  • PDF ajaleht
  • Privacy Policy

Viimaseid uudiseid

  • Rea Raus: Igale inimesele oma aed!
  • Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamine Los Angeleses
  • Lakewoodi Eesti Ühing pidas aastakoosolekut

© 2020 The Nordic Press, Inc. | Brändindus - The VL Studios

No Result
View All Result
  • ENGENG
  • KUNST & KULTUUR
  • INIMESED
  • ÄRI
  • TEADUS & TEHNOLOOGIA
  • POLIITIKA & ÜHISKOND
  • SPORT
  • Meist
  • Organisatsioonid
  • Kogudused
  • Reklaam
  • PDF ajaleht
  • Telli
  • Kontakt
  • Eelmine Veebileht
  • Login
  • Sign Up
  • Cart

© 2020 The Nordic Press, Inc. | Brändindus - The VL Studios

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?