Rahandusminister Martin Helme
Rahandusministeerium otsib Eesti riigile USA-s õigusteenuse osutajat seoses rahvusvahelise rahapesu tõkestamise nõuete rikkumisega ja trahvide sissenõudmisega.
Rahandusminister Martin Helme esitas justiitsministeeriumile teavituse, et rahandusministeerium on pöördunud Eesti saatkonna poole Washingtonis, kes aitaks ministeeriumil leida riigile parimat juriidilist esindajat.
USA võimud teatasid möödunud sügisel, et hakkavad uurima Eestiga seonduvaid rahapesujuhtumeid Ühendriikides. Lisaks varasemale Danske Banki skandaalile alustati uurimist ka Swedbanki suhtes.
Rahandusminister Martin Helme külastas mullu oktoobris USA-s rahvusvahelist advokaadibürood, kohaliku rahandusministeeriumi abiministrit ning Londonis korruptsiooni ja rahapesu paljastamisega tegelevat Bill Browderit. Helme eesmärgiks oli kindlaks teha, et enamus rahapesuga seonduvaid trahve makstaks Eesti eelarvesse.
Praegu on rahandusministeeriumil valikus kolm advokaadibürood, milleks on White & Case, Cleary Cottlieb Steen & Hamilton ning Freeh, Sporkin & Sullivan.
Vastavalt firmade kodulehtedele on nendest esimene rahvusvaheline advokaadibüroo, mis tegeleb suurpankade, idu- ja riigifirmade ning valitsuste esindamisega. Cleary Cottlieb Steen & Hamilton on spetsialiseerunud MTÜ-de, rahvusvaheliste organisatsioonide ning valitsuste esindamisele. Freeh, Sporkin & Sullivan esindab enamasti suurfirmasid, avdokaadibüroosid ning individuaalisikuid.
Swedbanki juhi Olavi Lepa hinnangul ei ole suur tõenäosus, et Eesti riik USA-s käiva rahapesu puudutava uurimise tulemusel enda eelarvesse trahvirahasid saab.
Lepa sõnul saadab Swedbank 24. aprillil finantsinspektsioonile plaani ettekirjutuse täitmiseks ning rahapesu tõkestamise tõhustamiseks. Nimelt tegi Eesti finantsinspektsioon märtsis pangale ettekirjutuse, millega kohustatakse panka võtma kasutusele meetmeid parandamaks rahapesu vastu võitlemise kontrollisüsteeme.
Rootsi finantsinspektsioon otsustas teha Swedbankile hoiatuse ning trahvi summas neli miljardit Rootsi krooni ehk umbes 360 miljonit eurot.
Swedbank Eesti eelmine juht Robert Kitt kommenteeris finantsinspektsiooni kriitikat Swedbanki maatriksjuhtimise kohta, öeldes, et juhtimine ja vastutamine asutuses peavad käima käsikäes. Ta peab ootamatuks inspektsiooni karmi hinnangut grupi maatriksjuhtimisele, kus otsused on tsentraalsed, aga vastutus lokaalne.
“Juhtimine ja vastutamine peavad käima käsikäes. Nagu ma ka Äripäevale ütlesin on juhatusel ettevõtte juhtimisel kollektiivne roll, kus iga inimene peab lisaks oma otsestele kohustustele täima ka kollektiivset juhtimisülesannet.
Selle viimase puhul oli tagantjärele vaadates puudujääke, kuid see ongi kõige raskem töö – vastutada selle eest, mida teevad teised koos teistega isegi siis, kui sa täpselt ei tea, mida nad on teinud või tegemata jätnud,” lisas Kitt.
Kiti sõnul tähendab see, et infoliikumine ja info kvaliteet pangas ei olnud alati piisav, et teha parimaid otsuseid.
VES/ERR