• Meist
  • Organisatsioonid
  • Kogudused
  • Reklaam
  • Kontakt
  • PDF ajaleht
  • Telli
  • Login
  • Register
Free Estonian Word - Vaba Eesti Sõna
  • ENGENG
  • Esileht
  • Piirkonnad
  • Arvamus
  • Uudiseid Eestist
  • Väike Eesti Sona
No Result
View All Result
  • Esileht
  • Piirkonnad
  • Arvamus
  • Uudiseid Eestist
  • Väike Eesti Sona
No Result
View All Result
  • ENGENG
Free Estonian Word - Vaba Eesti Sõna
  • Esileht
  • Piirkonnad
  • Arvamus
  • Uudiseid Eestist
  • Väike Eesti Sona

Ametlik: Eesti pangandust läbis 13 miljardit eurot tundmatut raha

VES by VES
30. mai 2018
A A
15
VIEWS
Jaga Facebook'is

Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo reedel, 25. mail ilmuv aastaraamat paljastab lõplikult Eesti panganduse räpase saladuse: asutuse hinnangul liikus siit aastatel 2011– 2016 läbi 13 miljardi eurot ehk rohkem kui riigieelarve jagu tundmatut päritolu raha. Mis eriti märkimisväärne, mitusada miljonit sellest kuulub idapoolsete riikide, sealhulgas Venemaa relvastööstusele. 

 

See on ilmselt Moldova, Aserbaidžaani ja Venemaa «Laundromati» ehk pesumasinaskeemide lõplik järeldus Eesti puhul. Aastatel 2011–2016 läbis Eesti finantssüsteemi kokku ligi 13 miljardit eurot, mis tuli ida suunalt Briti ettevõtete arvetele siinsetes pankades ning kanti siis kohe edasi, teadmata, kuhu see maandus. Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo (RAB) hinnangul rohkem kui kümnesse juristiktsiooni.

 

13 miljardit on müstiline summa isegi selle kõrval, millest on Eesti ajakirjanduses varem kirjutatud. Meenutuseks senised teadaolnud juhtumid Eestis: Moldova I rahapesuskeemi 1,8 miljardit, Aserbaidžaani rahapesuskeem 2,5 miljardit ning Moldova II rahapesuskeem umbes 50 miljonit. Aastaraamatust ilmneb, et tegelikult oli Aseri skeem mahukam ning on olemas veel üks n-ö pesumasin: Venemaa skeem, millest käis läbi 7,3 miljardi euro ulatuses raha. 

 

Selle skeemi, nagu ka  Moldova skeemi käivitajaks olid Vene finantssüsteemis olnud piirangud, mis ei luba raha otse välismaale saata. Seetõttu mõeldi välja eri võimalusi, kuidas raha sealt siiski välja kantida. Üks neist oligi Moldova kaudu. Teine aga nii, et Vene firmad ostsid eri aktsiaturgudelt aktsiaid või võlakirju, mis on väga stabiilse väärtusega. 

 

Seejärel kandsid nad need üle Suurbitannias registreeritud firmade kontodele, mis asusid Eesti pankades. Sellistele tehingutele kummalgi poolel piiranguid polnud. Järgmise sammuna müüdi aktsiad või võlakirjad uuesti maha ning teenitud raha saadeti kohe edasi – teada on, millisele firmale, aga kes oli lõplik kasusaaja, pole teada. Mõnikord saadeti neid summasid Eesti pankade vahel paar korda, kuni lõpuks jõudsid need ikkagi välismaale.

 

Danske Pank ja Versopank, kus enamus tehinguid tehti, on nüüd Eesti turult lahkunud või lahkumas, ent vastamata jääb küsimus, kas säärased skeemid oleksid ka praegu võimalikud. RABi juhi Madis Reimandi sõnul seda välistada ei saa. 

 

«Me oleme näinud, et mõne turuosalise arusaam sellest, mis on lubatud ja mis ei ole, erineb oluliselt. Tasakaalupunkti kasumi teenimisel ja rahapesu tõkestamisel nähakse erinevas kohas,» sõnas Reimand. 

 

VES/Postimees

ShareSend

Get real time updates directly on your device, turn on push notifications.

Disable Notifications
VES

VES

Vaba Eesti Sõna on ainuke USA-s ilmuv eestikeelne ajaleht. Lehte annab kord nädalas välja 1949. a. asutatud aktsiaselts The Nordic Press, mille peakontor asub New Yorgi linnas. Vaba Eesti Sõna kajastab Ameerika eesti kogukonna elu, talletades seda ka järgnevatele põlvedele ning toetab eesti keele, kultuuri ja traditsioonide säilimist Ameerika Ühendriikides.

Related Articles

Toimub järjekordne veebikohtumine “Leia oma Eesti”

Toimub järjekordne veebikohtumine “Leia oma Eesti”

26. märts 2023
19
Koolitussari: “Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal” #16

Koolitussari: “Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal” #16

25. märts 2023
24
Kalev Vilgats: Kõrge kukkumine – Eesti Politsei- ja Piirivalveameti juht eemaldati ametist

Kalev Vilgats: Kõrge kukkumine – Eesti Politsei- ja Piirivalveameti juht eemaldati ametist

24. märts 2023
27
Virve-Anneli Vihman: eesti keel on lustimiseks piisavalt elujõuline

Virve-Anneli Vihman: eesti keel on lustimiseks piisavalt elujõuline

21. märts 2023
43
Load More

Lisa kommentaar Tühista vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

  • PDF ajaleht

    60 shares
    Share 24 Tweet 15
  • EKRE USA kandidaat Eesti riigikogu valimistel on Mike Calamus

    26 shares
    Share 10 Tweet 7
  • Chicago Eesti Kultuuriseltsis õpiti probiootilist jogurtit tegema

    25 shares
    Share 10 Tweet 6
  • Kriitiline avalikkus hoiab madalat valuläve: Nursipalu kaks kuud

    24 shares
    Share 10 Tweet 6
Rein Taagepera kõne EV 105. aastapäevalLos Angeleses

Rein Taagepera kõne EV 105. aastapäeval
Los Angeleses

26. märts 2023
Toimub järjekordne veebikohtumine “Leia oma Eesti”

Toimub järjekordne veebikohtumine “Leia oma Eesti”

26. märts 2023
Henrik Visnapuu viimased elupäevad New Yorgis näidendis “Endspiel”

Henrik Visnapuu viimased elupäevad New Yorgis näidendis “Endspiel”

26. märts 2023
ADVERTISEMENT

Kategooriad

  • Arvamus
    • Arvamus
    • Juhtkiri
    • Kommentaar
    • Lugejakiri
  • Kategooriata
  • Kogukonnad
    • Idarannik
    • Kesk-Lääne
    • Läänerannik
    • Maailmas
    • Noored
  • Kokkuvõtted
  • Organisatsioonid
  • PDF Ajaleht
  • Teema
    • Äri
    • Inimesed
    • Kokandus & Kodu
    • Kunst ja kultuur
    • Poliitika & Ühiskond
    • Sport
    • Teadus & Tehnoloogia
  • Uudiseid Eestist
  • Väike Eesti Sona
Vaba Eesti Sõna

Vaba Eesti Sõna on ainuke USA-s ilmuv eestikeelne ajaleht, välja antud kord nädalas 1949a asutatud aktsiaselti The Nordic Press’i poolt, mille peakontor on New Yorgi linnas.

Toetajad:

  • Esileht
  • Piirkonnad
  • Arvamus
  • Uudiseid Eestist
  • Väike Eesti Sona
  • Meist
  • Kontakt
  • Organisatsioonid
  • PDF ajaleht
  • Privacy Policy

Viimaseid uudiseid

  • Rein Taagepera kõne EV 105. aastapäeval
    Los Angeleses
  • Toimub järjekordne veebikohtumine “Leia oma Eesti”
  • Henrik Visnapuu viimased elupäevad New Yorgis näidendis “Endspiel”

© 2020 The Nordic Press, Inc. | Brändindus - The VL Studios

No Result
View All Result
  • ENGENG
  • KUNST & KULTUUR
  • INIMESED
  • ÄRI
  • TEADUS & TEHNOLOOGIA
  • POLIITIKA & ÜHISKOND
  • SPORT
  • Meist
  • Organisatsioonid
  • Kogudused
  • Reklaam
  • PDF ajaleht
  • Telli
  • Kontakt
  • Eelmine Veebileht
  • Login
  • Sign Up
  • Cart

© 2020 The Nordic Press, Inc. | Brändindus - The VL Studios

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?