Riigiprokuratuur esitas kuuele inimesele süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis. Rahapesusummad on kolossaalsed: 1,6 miljardit dollarit ja 6 miljonit eurot. Prokuratuuri hinnangul polnud teised panga osakonnad rahapesuga kursis.
Süüdistuse järgi panid Juri, Erik, Jevgeni, Mihhail, Marco ja Natalja 2007.–2015. aastail Danske Bank Eesti filiaalis ühiselt toime suures ulatuses rahapesu – varjasid kavatsetult Danske Eesti pangakontodel ülekantud kuriteokahtlase päritoluga raha tegelikke omanikke ning kuriteokahtlase raha päritolu ja olemust, teatas prokuratuur.
“Rahapesukuritegu eeldab eelkuritegu. See tähendab, et etteheite tegemiseks rahapesukuriteos on esmalt vaja tõendada, et raha on saadud kuriteo toimepanemisel. Kohtueelses menetluses kogusime rahvusvahelise koostööga infot erinevate eelkuritegude kohta,” sõnas riigiprokurör Maria Entsik. “Süüdistusse jõudis kaheksa eelkuritegu, mis on toime pandud Venemaal, Aserbaidžaanis, Gruusias, Šveitsis, USAs ja Iraanis.”
Prokuratuuri hinnangul lõid süüdistuse saanud Danske Bank Eesti filiaali välispanganduse üksuse endised töötajad (välisklientide suhtehaldurid) omaenda rahapesuäri, mida varjasid panga teiste struktuuriüksuste eest, selgitas Entsik.
VES/Postimees